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㈱TSIホールディングス様 決議 2016/04/28 19:51:00印刷 1/1
証 券 コ ー ド 3 6 0 8 平成28年５月25日
株 主 各 位
東 京 都 港 区 南 青 山 五 丁 目 １ 番 ３ 号
代表取締役社長 齋 藤 匡 司
第５期定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第５期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されました のでご通知申し上げます。
敬 具 記
報 告 事 項 1. 第５期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査
役会の連結計算書類監査結果を報告しました。
2. 第５期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで） 計算書類報告の件
本件は、上記計算書類を報告しました。
決 議 事 項
第 １ 号 議 案 取締役８名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
三宅正彦、齋藤匡司、大石正昭、三宅孝彦、山田康夫、濵田博人、篠原祥哲、 髙岡美佳の８氏が再選され重任しました。
なお、篠原祥哲氏及び髙岡美佳氏は社外取締役です。
第 ２ 号 議 案 取締役に対する新たな報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
